Unter dem Begriffen Ermittlungen bzw. Recherchen verbergen sich die verschiedensten Tätigkeiten. Viele Ermittlungen nehmen ihren Anfang durch die professionelle Suche im Internet, das konsequente Auswerten von vorhandenem Archivmaterial, Abfrage von Datenbanken, kontaktieren von Gewährsleuten und Informanten.
Aber auch die verdeckte Einschleusung von Ermittlern in die unmittelbare Umgebung der Zielperson, sowohl im privaten als auch beruflichen Umfeld gehören zur erfolgreichen Ermittlungsarbeit. Die legendierte Befragung von Nachbarn, Freunden sowie Berufskollegen und mögliche Zeugen runden das Bild ab.

Bei den nachstehenden Verdachtsmomenten bzw. Fällen sind Ermittlungen geeignet:

Je nach Auftragsstellung und dem vom Kunden gewünschten Informationsbedarf schließt sich eine Observation an bzw. wird parallel durchgeführt.